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公司新聞
公司第四屆董事會第四次會議召開
來源:本站 作者:govland 發布時間:2016-09-05 15:29 閱讀次數:6318

(證券投資部報道)2016年8月25日,公司以通訊方式召開第四屆董事會第四次會議。會議由董事長周曉光女士主持。經與會董事認真的讨論,以投票表決的方式通過了如下決議:

一、《公司2016年半年度報告》及摘要

二、《關于向全資子公司劃轉資産的議案》

為提高公司經營管理效率,理順重大資産重組完成後公司的業務與管理架構,公司拟将原馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司主營業務及相關資産(不含股權投資)、債權債務、人員劃轉至公司的全資子公司馬鞍山方圓精密機械有限公司,劃轉完成後,方圓精密仍為公司的全資子公司。

該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

三、《關于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》

為更好的推動公司控股子公司的發展,提高融資效率,降低融資成本,提高經營資金流動性,增強盈利能力,确保公司利益最大化。公司拟分别對浙江萬廈房地産開發有限公司和浙江新光建材裝飾城開發有限公司各提供人民币100,000萬元的連帶責任保證擔保;對馬鞍山方圓精密機械有限公司提供人民币30,000萬元的連帶責任保證擔保,擔保期限為自會議審議通過之日起一年。

該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

四、《關于修訂公司<控股子公司管理辦法>的議案》

五、《關于聘任公司2016年度審計機構的議案

公司拟聘任中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度審計機構,該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

六、《關于全資子公司收購股權的議案》

公司全資子公司浙江新光建材裝飾城開發有限公司拟以人民币673.04萬元的價格收購自然人傅國政持有的東陽市雲禾置業有限公司100%股權。

七、《關于召開公司2016年第三次臨時股東大會的議案》

公司決定于2016年9月12日以現場結合網絡投票的方式召開2016年第三次臨時股東大會。

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