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公司第四屆董事會第三次會議召開
來源:本站 作者:govland 發布時間:2016-08-05 09:06 閱讀次數:6139

(證券投資部報道)2016年7月19日,公司在上海市陸家嘴環路1288号凱賓斯基大酒店三樓會議室召開第四屆董事會第三次會議。公司董事趙丙賢因工作原因無法參會,委托董事周曉光女士代為參會并行使表決權。公司監事、高管列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。經與會董事認真的讨論,以投票表決的方式通過了如下決議:

一、《關于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬标準的議案》

二、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》:同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金460,461,127.31元。

三、《關于2016年度公司融資業務授權的議案》:同意公司在辦理日常經營性資金需求時,向金融機構、控股股東等辦理借款,履行相應審批程序的融資業務授權。

四、《關于修訂<公司章程>的議案》

五、《關于修訂公司<信息披露事務管理制度>的議案》

六、《關于修訂公司<重大事項的信息内部報告制度>的議案》

七、《關于修訂公司<敏感信息管理制度>的議案》

八、《關于修訂公司<對外擔保管理辦法>的議案》

九、《關于修訂公司<對外投資管理制度>的議案》

十、《關于修訂公司<關聯交易決策制度>的議案》

十一、《關于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》

十二、《關于修訂公司<年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》

十三、《關于修訂公司<獨立董事年報工作規程>的議案》

十四、《關于修訂公司<董事會審計與監督委員會年報工作規程>的議案》

十五、《關于修訂公司<内幕信息知情人登記管理制度>的議案》

十六、《關于修訂公司<董事、監事和高級管理人員及其配偶和敏感信息部門人員及其配偶買賣公司股票及其衍生品種行為管理辦法>的議案》

十七、《關于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》

十八、《關于修訂公司<内部控制評價管理制度>的議案》

十九、《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》

二十、《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》

二十一、《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》

二十二、《關于修訂公司<總經理(總裁)工作細則>的議案》

二十三、《關于修訂公司<董事會秘書工作制度>的議案》

二十四、《關于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》

二十五、《關于修訂公司<董事會提名委員會工作條例>的議案》

二十六、《關于修訂公司<董事會審計與監督委員會工作條例>的議案》

二十七、《關于修訂公司<董事會戰略與投資決策委員會工作條例>的議案》

二十八、《關于修訂公司<董事會薪酬與考核委員會工作條例>的議案》

二十九、《關于修訂公司<内部審計制度>的議案》

上述議案一、三、四、八、十、十一、十七、十九、二十、二十一和二十四需提交股東大會審議,其中議案四需由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過,股東大會召開時間另行通知。


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