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公司新聞
公司第四屆董事會第一次會議召開
來源:本站 作者:govland 發布時間:2016-05-19 11:42 閱讀次數:6086

(證券投資部報道)2016年5月16日,公司順利召開第四屆董事會第一次會議。公司董事、監事、高管列席了會議。

會議由董事周曉光女士主持,經與會董事認真的讨論,以投票表決的方式通過了如下決議:

一、《關于選舉公司第四屆董事長的議案》:公司第四屆董事會選舉周曉光女士為第四屆董事會董事長。

二、《關于選舉公司第四屆副董事長的議案》:公司第四屆董事會選舉錢森力先生為第四屆董事會副董事長。

三、《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會的議案》:公司第四屆董事會專門委員會委員如下:

1、戰略與投資決策委員會:

主任委員:周曉光

委員:周曉光、錢森力、虞雲新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢、徐經長、黃筱調

2、審計與監督委員會:

主任委員:徐經長

委員:徐經長、周曉光、仇向洋

3、提名委員會:

主任委員:仇向洋

委員:仇向洋、周曉光、徐經長

4、薪酬與考核委員會:

主任委員:黃筱調

委員:黃筱調、周曉光、仇向洋

四、《關于聘任公司總裁和董事會秘書的議案》:經董事長周曉光女士提名,公司第四屆董事會決定聘任虞雲新先生為公司總裁,楊暢生先生為公司董事會秘書。

五、《關于聘任公司常務副總裁和财務負責人的議案》:經總裁虞雲新先生提名,聘任栗玉仕先生為公司常務副總裁;胡華龍先生為公司财務負責人。

六、《關于聘任公司證券事務代表的議案》:經董事會秘書楊暢生先生提名,聘任姚妮娜女士為公司證券事務代表。

七、《關于聘任公司審計部負責人的議案》:經董事會審計與監督委員會提名,聘任徐靜女士為公司審計部負責人。

八、《關于修改<公司章程>的議案》:此項議案需提交股東大會審議并由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過,股東大會召開時間另行通知。

九、《關于調整公司組織機構的議案》。

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